शारदा चिट फंड मामला: ईडी ने नलिनी चिदंबरम की संपत्तियां कुर्क कीं

सारदा चिट फंड के मालिक सुदीप्तो सेन ने 2014 की शुरुआत में अपने स्वीकारोक्ति पत्र में नलिनी चिदंबरम का नाम लिया और कहा कि उसने असम स्थित एक टीवी चैनल को खरीदने से संबंधित सौदे में उनसे 1.26 करोड़ रुपये लिए।

टीम पी गुरुस

February 4, 2023

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शारदा चिट फंड मामला: ईडी ने चिदंबरम की पत्नी नलिनी, पूर्व सीपीएम विधायक, अन्य की छह करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शारदा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुक्रवार को पूर्व वित्त और गृह मंत्री पी चिदंबरम की पत्नी नलिनी चिदंबरम, सीपीएम के पूर्व विधायक देबेंद्रनाथ बिस्वास और असम के पूर्व मंत्री दिवंगत अंजन दत्ता की कंपनी की 6 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की। सारदा चिट फंड के मालिक सुदीप्तो सेन ने 2014 की शुरुआत में अपने स्वीकारोक्ति पत्र में नलिनी चिदंबरम का नाम लिया और कहा कि उसने असम स्थित एक टीवी चैनल को खरीदने से संबंधित सौदे में उनसे 1.26 करोड़ रुपये लिए।

ईडी ने पहले कहा था कि इस मामले में नलिनी चिदंबरम की भूमिका सारदा समूह द्वारा 1.26 करोड़ रुपये के कानूनी शुल्क के भुगतान से जुड़ी थी, जो एक टेलीविजन चैनल खरीद सौदे पर अदालत और कंपनी लॉ बोर्ड में पेशी के लिए थी। दिलचस्प बात यह है कि नलिनी एक टीवी चैनल के मालिक मनोरंजन गुप्ता की वकील थीं और टीवी की खरीदार सुदीप्तो सेन थे। हालांकि नलिनी ने दावा किया कि यह 1.26 करोड़ रुपये उनके लिए कानूनी फीस थी और वह यह नहीं बता सकीं कि सुदीप्तो सेन ने विक्रेता मनोरंजना गुप्ता की वकील नलिनी को पैसे क्यों दिए।

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बहुत से लोग कहते हैं कि उन दिनों पी चिदंबरम गृह मंत्री थे और यह भुगतान टीवी चैनल बाय आउट और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में उनके अन्य व्यवसाय में गृह मंत्रालय की मंजूरी पाने के लिए रिश्वत का पैसा था। सीबीआई ने नलिनी और मनोरंजना गुप्ता के खिलाफ भी आरोपपत्र दाखिल किया है। मनोरंजना इतने महीनों तक जेल में रही।

ईडी ने एक बयान में कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 3.3 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और 3 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क करने का अस्थायी आदेश जारी किया गया है।

इन संपत्तियों का स्वामित्व शारदा समूह और अन्य लोगों के पास था, जो समूह द्वारा उत्पन्न “अपराध की आय” के लाभार्थी थे।

ईडी ने कहा कि “लाभार्थियों” में नलिनी चिदंबरम, देवव्रत सरकार (ईस्ट बंगाल क्लब के एक अधिकारी), देबेंद्रनाथ बिस्वास (एक पूर्व आईपीएस अधिकारी और पूर्व सीपीएम विधायक) और कांग्रेस की असम इकाई के अध्यक्ष दत्ता के “स्वामित्व” वाली अनुभूति प्रिंटर्स एंड पब्लिकेशंस शामिल हैं। दत्ता को असम के दिवंगत मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का करीबी विश्वासपात्र माना जाता था और वह परिवहन सहित कई विभागों को संभालते हुए उनके मंत्रिमंडल में मंत्री थे। उन्हें दिसंबर 2014 में एपीसीसी (असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और उन्होंने 2016 में अपनी मृत्यु तक पद संभाला था।

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला 2013 तक पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा में शारदा समूह द्वारा किए गए एक बड़े चिट फंड घोटाले से संबंधित है। समूह पर आरोप है कि उसने हजारों जमाकर्ताओं को धोखा दिया, अपनी अवैध योजनाओं में निवेश पर असामान्य रूप से उच्च रिटर्न का वादा किया। एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी ने समूह और उसके प्रमोटरों के खिलाफ कोलकाता पुलिस की एफआईआर का अध्ययन करने के बाद 2013 में एक आपराधिक मामला दर्ज किया था।

ईडी ने कहा, “इस समूह की कंपनी द्वारा जुटाए गए कुल धन की मात्रा लगभग 2,459 करोड़ रुपये है, जिसमें से लगभग 1,983 करोड़ रुपये अब तक जमाकर्ताओं को चुकाया नहीं गया है, ब्याज राशि को छोड़कर।” ईडी इस मामले में अब तक करीब 600 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर चुका है।