खुफिया एजेंसियों ने कांग्रेस के नेताओं अहमद पटेल और पी चिदंबरम के साथ कर्नाटक कांग्रेस मंत्री डी के शिवकुमार के वित्तीय लेनदेन का पता लगाया है। निष्कर्षों के मुताबिक, शिवकुमार 1999 से अहमद पटेल और चिदंबरम के माध्यम से कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के लिए धन की गठरी के रूप में काम कर रहे थे। 2000 से नियमित रूप से बड़ा वित्तीय लेन-देन शुरू हुआ, जब वह एस एम कृष्णा सरकार में शहरी विकास मंत्री बने। हालांकि उन्होंने कृष्णा के आदमी के रूप में शुरुआत की, अचल संपत्ति दिग्गजों द्वारा शहरी विकास मंत्रालय की परियोजनाओं में कटौती करने के बाद, जल्द ही शिवकुमार ने बुजुर्ग कृष्ण को साइड किया और अहमद पटेल और चिदंबरम के माध्यम से 10 जनपथ के साथ सीधा संपर्क स्थापित किया।
नोटबन्दी के दौरान हालिया खोजें बैंगलोर और दिल्ली में शिवकुमार के घरों से नकदी की विशाल ढेर का पता लगाया और आयकर एजेंसियां शीर्ष कांग्रेस नेतृत्व द्वारा शिवकुमार के माध्यम से काले धन को वैध बनाने के साम्राज्य के विश्लेषण के अंतिम चरण में हैं।
खुफिया एजेंसियों ने आयकर जांच इकाई के साथ अपने निष्कर्षों की पुष्टि की और कहा कि चुनाव आयोग को उनके द्वारा दी गयी जानकारी के आधार पर शिवकुमार के खिलाफ एक स्पष्ट असमान संपत्ति (डीए) मामला दर्ज किया जा सकता है, जो वर्तमान में 840 करोड़ रुपये का धन दिखाता है, जो अपने आप में पिछली घोषणाओं से बड़ा और साफ अंतर है।
2013 में, शिवकुमार ने अपनी संपत्ति 250 करोड़ रूपये घोषित की थी। अपने 2008 के चुनाव हलफनामे की तुलना में, 176 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, जो तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के डीए मामले में निर्णय लेने पर डीए मामले दर्ज करने के लिए एक स्पष्ट उम्मीदवार है।
आयकर की विश्लेषण रिपोर्ट अहमद पटेल और चिदंबरम से जुड़े व्यक्तियों के माध्यम से कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के साथ शिवकुमार के पैसे के लेन-देन के सबूत भी उजागर करती है। जब एजेंसियों ने शिवकुमार और परिवार से संबंधित फर्मों के कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्डों को सत्यापित करना शुरू किया, तो उन्हें बहुत सारी विसंगतियां मिलीं। नोटबन्दी के दौरान हालिया खोजें बैंगलोर और दिल्ली में शिवकुमार के घरों से नकदी की विशाल ढेर का पता लगाया और आयकर एजेंसियां शीर्ष कांग्रेस नेतृत्व द्वारा शिवकुमार के माध्यम से काले धन को वैध बनाने के साम्राज्य के विश्लेषण के अंतिम चरण में हैं।
खुफिया एजेंसियों ने बताया कि कांग्रेस का दिल्ली नेतृत्व शिवकुमार के माध्यम से कर्नाटक से हजारों करोड़ भ्रष्टाचार के पैसे को प्रसारित कर रहा था। हर परियोजना में, दुबई स्थित हवाला संचालन के अलावा हवाई और सड़क से दिल्ली में त्वरित कटौती की गई, खुफिया रिपोर्ट ने विवरण दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि मई 2014 तक, यूपीए सरकार के दौरान, दिल्ली में नकदी पहुँचाई गई थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारी पैसे के पारगमन के लिए बेंगलुरु बैंक खातों का संचालन बैंगलोर और दिल्ली में किया गया था और उन्हें अचानक मई 2014 के बाद छोड़ दिया गया। रिपोर्ट में दिल्ली के आसान पारगमन के लिए बेनामी खातों के इन परिचालनों में कुछ बैंकरों की भूमिकाओं का विवरण भी दिया गया है।
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