सीबीआई ने पर्ल ग्रुप चिटफंड घोटाला मामले में भगोड़े हरचंद सिंह गिल को फिजी से डिपोर्ट किया

    केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारियों का एक दल 'ऑपरेशन त्रिशूल' के तहत द्वीपसमूह से निर्वासित किए जाने के बाद गिल को लाने के लिए फिजी के सुवा गया था और यहां उतरने के बाद गिल को गिरफ्तार कर लिया गया।

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    सीबीआई ने पर्ल ग्रुप चिटफंड घोटाला मामले में भगोड़े हरचंद सिंह गिल को फिजी से डिपोर्ट
    सीबीआई ने पर्ल ग्रुप चिटफंड घोटाला मामले में भगोड़े हरचंद सिंह गिल को फिजी से डिपोर्ट

    ऑपरेशन त्रिशूल: विदेश में रह रहे भगोड़े लोगों को वापस लाने के लिए सीबीआई द्वारा सीमा पार अभियान

    सीबीआई ने पर्ल्स समूह की एक कंपनी के निदेशक भगोड़े हरचंद सिंह गिल को गिरफ्तार किया है, जिसे मूल कंपनी द्वारा कथित रूप से 60,000 करोड़ रुपये के पोंजी घोटाले के सिलसिले में फिजी से निर्वासित किया गया। सीबीआई अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारियों का एक दल ‘ऑपरेशन त्रिशूल‘ के तहत द्वीपसमूह से निर्वासित किए जाने के बाद गिल को लाने के लिए फिजी के सुवा गया था और यहां उतरने के बाद गिल को गिरफ्तार कर लिया गया।

    विदेश में रह रहे भगोड़ों को वापस लाने के लिए सीबीआई द्वारा ऑपरेशन शुरू किया गया था और पिछले साल लॉन्च होने के बाद से लगभग 30 भगोड़ों को ऑपरेशन के तहत सफलतापूर्वक भारत लाया गया। ऑपरेशन का उद्देश्य इंटरपोल की मदद से अपराधियों और भगोड़ों की आय का पता लगाना और उन्हें वापस लाना है। अधिकारियों ने कहा कि गिल इस मामले में फरार था और उसके खिलाफ एक विशेष अदालत द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट जारी था।

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    उन्होंने कहा कि सीबीआई ने इंटरपोल के जरिए उसके खिलाफ ‘रेड नोटिस’ प्रकाशित कराया था। एजेंसी ने पर्ल्स ग्रुप और उसके संस्थापक निर्मल सिंह भंगू के खिलाफ 19 फरवरी, 2014 को भोले-भाले निवेशकों को उनके निवेश के बदले में जमीन देकर 5.5 करोड़ रुपये ठगने के आरोप में जांच शुरू की थी। एजेंसी ने कहा कि देश भर में निवेशकों को धोखा देकर कंपनी ने 60,000 करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी की।

    सीबीआई ने कहा कि गिल पर्ल्स समूह की कंपनी पीजीएफ का निदेशक और शेयरधारक था और बोर्ड की उन बैठकों में कथित तौर पर मौजूद रहता था जहां सभी महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते थे। सीबीआई के एक प्रवक्ता ने कहा कि गिल ने कंपनी के अन्य निदेशकों के साथ सामूहिक निवेश योजना को बिना किसी वैधानिक मंजूरी के अवैध तरीके से संचालित करने की साजिश रची। प्रवक्ता ने कहा, “ये योजनाएं अवैध रूप से चल रही थीं और दोनों कंपनियां कथित तौर पर अपने दैनिक कार्यों में जालसाजी सहित धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल थीं।”

    सीबीआई के अनुसार, एजेंसी द्वारा फरवरी, 2014 में दिल्ली, जयपुर (राजस्थान), चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में कार्यालय परिसरों और निदेशकों के आवासों और अन्य संदिग्ध स्थानों पर की गई तलाशी में बड़े रिकॉर्ड और डेटा अन्य आपत्तिजनक दस्तावेजों के अलावा, जनता से जमा और उनके दुरुपयोग और धन के विचलन बरामद हुए।

    “जांच से यह भी पता चला कि आरोपी ने धोखे से जयपुर स्थित एक निजी कंपनी के तत्वावधान में एकत्र किए गए कथित धन को ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों में कथित निवेश के लिए डायवर्ट कर दिया। यह भी आरोप लगाया गया कि 132.99 मिलियन एयूडी (लगभग) ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों को डायवर्ट किए गए पाए गए। सीबीआई प्रवक्ता ने कहा।

    उन्होंने कहा कि निवेशकों को कथित तौर पर कंपनी से कोई भूमि आवंटन पत्र प्राप्त नहीं हुआ था और लगभग सभी निवेशक जिन्हें कंपनी ने भूमि आवंटित की थी, भुगतान नहीं किया गया था, उन्होंने कहा कि अधिकांश भूमि या तो गैर-मौजूद थी या सरकारी भूमि थी या बेची नहीं गई थी। यह भी आरोप लगाया गया था कि 23 लाख से अधिक नामांकित कमीशन एजेंट थे और उनमें से 1,700 से अधिक शीर्ष स्तर के फील्ड सहयोगी थे और इनमें से कई शीर्ष स्तर के कमीशन एजेंट लाखों रुपये में मासिक कमीशन प्राप्त करते थे।

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