Home Search

मनी लॉन्ड्रिंग - search results

If you're not happy with the results, please do another search
ईडी ने एनबीएफसी क्षेत्र में एक और संदिग्ध चीनी स्वामित्व वाली कंपनी का पता लगाया!

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मोबाइल ऐप के माध्यम से तत्काल ऋण देने की धोखाधड़ी...

ईडी ने सूक्ष्म ऋण घोटाले में 131.11 करोड़ रुपये जब्त किए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को विदेशी मुद्रा कानून के कथित उल्लंघन के लिए...
वधावन बंधुओं के स्वामित्व वाली यूके की एक फर्म की 578 करोड़ रुपये की संपत्ति को ईडी ने मनी-लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में कुर्क किया है।

ईडी ने डीएचएफएल के मालिक वधावन बंधुओं की यूके की 578 करोड़ रुपये की...

ईडी ने वधावन भाइयों की यूके की 578 करोड़ रुपये की संपत्ति संलग्न की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को डीएचएफएल के मालिकों कपिल वधावन...
यह अच्छा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने चंद्रा बंधुओं को दिल्ली जेल से बाहर निकाल दिया, शीर्ष अदालत को दोषी जेल कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए!

सर्वोच्च न्यायालय ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को ‘बेशर्म’ बताया। यूनिटेक भाइयों अजय और...

सर्वोच्च न्यायालय ने यूनिटेक के पूर्व मालिकों को मुंबई के आर्थर रोड और तलोजा जेल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया तिहाड़ जेल प्रशासन को...
अतरंगी चिदम्बरम कितने स्वांग रचेंगे, कभी-कभी अपने ही कानून को मात देने के लिए!

पी चिदंबरम – कानून निर्माता से कानून तोड़ने वाले से लेकर कानून न मानने...

चिदंबरम की मनी लॉन्ड्रिंग गाथा मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) का कार्य निश्चित रूप से इस महामारी के दौर में भी नहीं रुका, जिससे दुनिया आजकल...
राजनीतिक मुखिया के चले जाने से संदेसरा ग्रुप से जुड़े और सरकार में बैठे सभी लोगों के पसीने छूट जाएंगे!

सेंडेसरा – स्टर्लिंग मामला – ईडी ने अहमद पटेल के दामाद इरफान, अभिनेता डिनो...

ईडी ने संदेसरा मामले में इरफान और तीन अभिनेताओं की संपत्ति कुर्क की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को गुजरात स्थित दवा कंपनी सेंडेसरा स्टर्लिंग...
भगोड़े चोकसी के अपहरण से जुड़ी रहस्यमई महिला का ब्योरा अब सामने आया!

मिलिए एस्कॉर्ट गर्ल बारबरा जराबिक से, जिसने तीन भारतीय मूल के ब्रिटेन निवासी बाउंसरों...

भगोड़े मेहुल चोकसी के साथ मिली एस्कॉर्ट गर्ल बारबरा के बारे में विवरण सामने आ रहा है। उसका मूल नाम बारबरा जराबिक है। वह...
केमैन द्वीप समूह (आइलैंड्स) के नियामक के निष्कर्षों के साथ अब इंडसइंड बैंक बेनकाब हो रहा है!

भारतीय मूल के हिंदुजा समूह के नेतृत्व वाले हिंदुजा बैंक का लाइसेंस केमैन आइलैंड्स...

जिनेवा, मॉरीशस में तीव्र समस्याओं का सामना करने के बाद, भारतीय मूल के हिंदुजा समूह के स्वामित्व वाले हिंदुजा बैंक का बैंकिंग लाइसेंस केमैन...
एमनेस्टी इंटरनेशनल को एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईडी द्वारा उनके बैंक खातों और जमाओं की कुर्की पर रोक लगाने से इनकार कर दिया!

दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही बैंक खातों और जमा...

बहुराष्ट्रीय एनजीओ एमनेस्टी इंटरनेशनल को एक बड़ा झटका देते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की जा रही एमनेस्टी के बैंक...
नेशनल हेराल्ड के पंचकुला भूमि आवंटन मामले ने फिर गति पकड़ी!

नेशनल हेराल्ड के पंचकुला भूमि आवंटन मामले में विशेष सीबीआई अदालत द्वारा हुडा के...

हुड्डा और कांग्रेस नेता मोती लाल वोरा को मामले में आरोपी बनाया गया था! पंचकुला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने शुक्रवार को हरियाणा के...
यूपी के हाथरस में दंगे भड़काने के लिए पीएफआई द्वारा किये गए पैसों के लेनदेन के सुराग ईडी के हाथ लगे!

उत्तरप्रदेश में दंगे भड़काने हेतु ओमान और कतर से 1.36 करोड़ रुपये प्राप्त करने...

ईडी की जांच से साबित होता है कि पैसा ओमान और कतर से आया था लखनऊ न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने "कट्टरवादी" जिहादी समर्थक संगठन...

सबसे लोकप्रिय